Гендиректор организации в Лыткарине получил предупреждение за нарушение законодательства

РИАМО - 10 ноя. Генерального директора ООО «Веста-недвижимость» по требованию прокуратуры подмосковного города Лыткарино привлекли к административной ответственности в виде предупреждения из-за нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Прокуратура Лыткарина установила, что в ООО «Веста-недвижимость» операции с денежными средствами и иным имуществом осуществляются работниками, которые не прошли спецподготовку и обучение. Кроме того, при оказании услуг идентификация клиентов до приема на обслуживание не производится, соответствующая информация о совершенных сделках с недвижимостью в Росфинмониторинг не направляется.

«По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении руководителя организации дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 15.27. КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма). Рассмотрев административный материал, Росфинмониторинг по ЦФО привлек гендиректора ООО «Веста-недвижимость» к административной ответственности в виде предупреждения», - говорится в сообщении.

Также прокуратура внесла генеральному директору организации представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.