В Подмосковье нашли подпольный банк
Подмосковная полиция пресекла деятельность преступной группировки, которая отмывала деньги. С помощью незаконных банковских операций было обналичено более двух миллиардов рублей.
"Установлено, что организатором схемы по "отмыванию" денежных средств являлся 46-летний житель Подольского района. Злоумышленники использовали расчетные счета более 150 подконтрольных фирм. В целях придания легального вида совершаемым операциям клиенты указывали в платежных документах в качестве основания платежа поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в условиях заведомого отсутствия факта таковой поставки и оказания услуг", — приводит РИА Новости слова представителя ГУВД Московской области.
В рамках дела о незаконной банковской деятельности проведено 18 обысков по местам проживания и в офисах фирм злоумышленников на территории разных регионов России: Москвы, Иркутска, Тамбова и Подмосковья. В ходе мероприятий изъяты уставные, учредительные и бухгалтерские документы "фирм-однодневок", банковские карты, более 200 печатей коммерческих организаций, компьютеры, электронные ключи дистанционного банковского обслуживания, наличные денежные средства в сумме более 10 миллионов рублей.
Задержанным грозит до семи лет лишения свободы.
- Житель Подмосковья победил во всероссийском конкурсе «Суперуправдом»
- В Подольске мать школьника написала заявление на учителя, который пнул ее сына
- Похитителя киви на 2 миллиона рублей задержали в Подольске
- В Подольске привлекли к ответственности мать телефонного хулигана
- В Подольске задержали москвича, который забил свою знакомую арматурной палкой