Прокуратура Подольска выявила нарушения в деятельности агентства недвижимости

03.08.2021
Прокуратура Подольска выявила нарушения в деятельности агентства недвижимости

РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. Прокуратура подмосковного Подольска выявила нарушения в деятельности агентства недвижимости ООО «Семь высоток», сообщила помощник городского прокурора Диана Артюшенко.

Подольская городская прокуратура провела проверку информации об отмывании доходов в ООО «Семь высоток». Так, было установлено, что согласно ЕГРЮЛ, данная организация осуществляет деятельность агентства недвижимости, то есть за вознаграждение или на договорной основе. Однако в нарушение требований федерального законодательства на учет в Росфинмониторинг агентство на учет не поставлено, правила внутреннего контроля гендиректором не разрабатывались и не утверждались, должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, не назначено, идентификацию бенефициарных владельцев клиентов общество не проводит.

Вопреки императивным требованиям законодательства проверка среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию денежных средств или иного имущества, общество не проводило, и о результатах такой проверки Росфинмониторинг не информировало. По результатам рассмотрения материалов, представленных городской прокуратурой, ООО «Семь высоток» и гендиректор были привлечены к ответственности в виде предупреждения.

 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18.09.2021
Более 18 тыс пациентов прикрепили к новой детской поликлинике в Подольске
В новом здании планируют разместить 3 участка, которые будут обслуживать близлежащие жилые дома.
18.09.2021
В Подольске мошенники заключают липовые договоры на обслуживание окон
Жителей просят проявить бдительность, не общаться с мошенниками и ни в коем случае не пускать их в квартиру.
18.09.2021
140 добровольцев от Общественной палаты помогают проводить выборы в Подольске
Общественники наблюдают, как проходят выборы, контролируют работу и помогают членам УИКов, участвуют в процессе голосования жителей на дому.
ОБНОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Салон красоты. Женские стрижки, мужские стрижки, детские стрижки, маникюр, педикюр, коррекция бровей, наращивание ресниц и ногтей, эпиляцияРежим работы: 10-20
Услуги для юридических и физических лиц Взыскание задолженности Адвокат по гражданским делам Досудебное урегулирование споров Оформление недвижимости, квартиры, регистрация
КУРСЫ ВАЛЮТ НА 16.08.2021
86,22 Курсы валют на 16.08.2021
73,47 Курсы валют на 16.08.2021
Погода в Подольске
Подольск
+
752 мм
5 м/с
82%
В