Суд в Подмосковье рассмотрит дело бизнесмена Барченкова о хищении почти 35 млн долларов

РИАМО - 1 фев. В Пушкинский райсуд Московской области передали уголовное дело в отношении главы холдинга «Щелковский» Дмитрия Барченкова, который обвиняется в мошенническом хищении и отмывании около 35 миллионов долларов, выданных в 2013 году банком «Хованский», пишет в четверг газета «Коммерсант».

Расследование дела в отношении 45-летнего Дмитрия Барченкова вело управление МВД по городу Пушкино Московской области. Бизнесмену вменяется мошенничество в особо крупном размере и отмывание денег, выделенных пяти структурам «Щелковского» на достройку пятизвездного отеля Astrum в Щелкове и модернизацию торговых активов. Деньги, как считает следствие, выводились из ряда фирм холдинга под видом закупок оборудования и оплаты подрядных работ, причем в схеме участвовало еще несколько юрлиц «Щелковского», в частности ООО «Отель» (управляло проектом Astrum) и ОАО «Энергетик».

«В 2015 году банк, долг перед которым, говорится в материалах дела, не обслуживался, переуступил права требования по всем займам столичному ООО «Лаборатория зетзетзет». Представители уже этой фирмы обратились в полицию с заявлением на бизнесмена. По подсчетам следствия, вместе с процентами и пенями он обманул банк на 35 миллионов долларов», - говорится в сообщении.

С самого начала Дмитрий Барченков отвергал предъявленные ему обвинения. Он считает, что предъявленные ему следствием претензии на самом деле нужно рассматривать в гражданском суде.

«Хованский» во многом навязал Барченкову именно доллары при выдаче займа. Дело было в 2013 году, а через несколько месяцев, как известно, цена доллара выросла вдвое. Такой объем выплат «Щелковский» потянуть уже не мог. Эта история гражданско-правовая, но никак не уголовная. Мой клиент уверен, что ее использовали, чтобы забрать у него бизнес», - сообщил изданию адвокат Вячеслав Дякин.

Сейчас все юрлица-заемщики «Хованского» находятся в конкурсном производстве, отель так и остался недостроем, а рынок находится в руках новых владельцев. Сам «Хованский» 22 декабря объявил о присоединении к банку «Джей энд Ти», структуре чешского J&T bank.